Per quanto riguarda il rifiuto di identificare il cliente, l istituzione deve valutare la cancellazione o meno del conto in base alla valutazione del rischio effettuata a tali fini. Il cliente non deve essere informato che la sua operazione verrà segnalata arrive sospett Consulenza legale on the internet: reati https://avvocato-penalista-a-roma80235.jiliblog.com/86106370/5-tips-about-avvocato-reato-trasporto-riciclaggio-denaro-contante-you-can-use-today